证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2020-030
广西五洲交通股份有限公司
第九届董事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议（临时）于2020年9月17日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材料于2020年9月11日以电子邮件方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、林森、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.公司关于减资退出控股子公司广西五洲天美电子商务有限公司的议案
公司以减资的方式退出控股子公司广西五洲天美电子商务有限公司（以下简称“天美公司”）的经营，减资金额408万元。减资完成后，天美公司的注册资本由800万元减至392万元，公司将不再持有天美公司的股权。截至基准日2020年4月30日，天美公司净资产评估值为-20.87万元。本次减资的对价为0元。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
2.公司关于预挂牌转让全资子公司广西五洲房地产有限公司100%股权的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
3.公司关于聘请2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案
本议案需提交股东大会审议
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
4.全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司与广西交通投资集团有限公司签订代管协议暨关联交易的议案
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。（关联方王东董事、林森董事回避表决）
5.全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广发银行申请中长期经营性抵押贷款的议案
公司全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司以金桥物流园区部分自持资产进行抵押，向广发银行股份有限公司南宁分行申请经营性抵押贷款,上限2.1亿元，期限10年，利率不高于五年期以上贷款市场报价利率。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
6.公司关于减免全资子公司广西五洲房地产有限公司2020年内部资助利息的议案
公司同意减免全资子公司广西五洲房地产有限公司“百色·五洲半岛阳光”项目2020年度会计期间的内部资助利息。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2020年9月18日
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