证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2020-031
广西五洲交通股份有限公司
第九届监事会第十二次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议（临时）于2020年9月17日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2020年9月11日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人,分别是侯岳屏、刘仁超、杨春燕、谢沛锜、林明、梁芝冬。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.公司关于聘请2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案
同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报表及内部控制审计机构，2020年财务报表审计项目费用为65万元，内部控制审计项目费用为25万元,合计费用为90万元(含完成该审计工作所涉及的差旅费和税金等全部费用)。
表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。
2.全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司与广西交通投资集团有限公司签订代管协议暨关联交易的议案
同意公司全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司（以下简称“岑罗公司”）与广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团“）签订《高速公路租赁管
理协议》，交投集团委托岑罗公司代管岑溪至水汶高速公路。岑罗公司与广西信
达高速公路有限公司终止原委托代管协议。交投集团为公司控股股东，岑罗公司
为公司全资子公司，本次代管事项形成关联交易。
表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。（关联方刘仁超监事、杨春燕监事回避表决）
特此公告
广西五洲交通股份有限公司监事会
2020年9月18日
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