凌源钢铁股份有限公司
2020年第三次临时股东大会文件目录
1.关于选举第八届董事会非独立董事的议案……………………………… 1
2.关于选举第八届董事会独立董事的议案………………………………… 4
3.关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案………………………… 6
凌源钢铁股份有限公司二○二○年第三次临时股东大会文件
会议文件之一
关于选举第八届董事会非独立董事的议案
鉴于公司第七届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第八届董事会成员。公司第八届董事会成员9名，其中非独立董事6名。根据《公司法》和《公司章程》规定，经董事会提名委员会考察推荐，并征得公司党委同意，董事会提名文广先生、冯亚军先生、马育民先生、李占东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并推荐文广先生为公司董事长人选，推荐马育民先生为公司副董事长人选；持股20.97%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名张君婷女士、陆才垠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；持股11.23%的股东九江萍钢钢铁有限公司提名黄成仁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
公司第七届董事会提名委员会对上述提名人的资格进行了审查，认为上述提名人具备董事候选人的提名资格；通过对上述董事候选人的个人履历等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，上述董事候选人具备担任公司董事的资格，并已事前书面征得本人同意。
因此，董事会同意将文广先生、冯亚军先生、马育民先生、李占东先生、张君婷女士、陆才垠先生、黄成仁先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）提交公司股东大会审议；同意推荐文广先生为公司董事长人选，推荐马育民先生为公司副董事长人选。
本议案提请公司股东大会审议。
本议案采用累积投票制表决。
凌源钢铁股份有限公司二○二○年第三次临时股东大会文件
凌源钢铁股份有限公司
第八届董事会非独立董事候选人简历
文广先生，47岁，大学学历，中共党员，律师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司法律顾问、资产运营部副部长、副总经理、总经理、董事，本公司证券法律事务部经理、董事会秘书、副总经理、董事、副董事长、监事会主席，朝阳天翼国基新材料有限公司董事长、总经理，东风朝阳朝柴动力有限公司董事、总经理，朝阳浪马轮胎有限责任公司董事，上海靖亿投资管理有限公司董事，朝阳龙山资产管理有限公司董事长。现任凌源钢铁集团有限责任公司董事长，本公司董事长。
冯亚军先生，49岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司团委副书记，凌源钢铁集团有限责任公司焦化厂副厂长、厂长，本公司生产技术部经理，本公司总经理助理、总经理，凌源钢铁国际贸易有限公司董事长、总经理，凌源傲翼新能源有限公司董事长，沈阳凌钢钢材销售有限公司董事长，凌钢锦州钢材经销有限公司董事长，凌钢（大连）钢材经销有限公司董事长，北京凌钢物资供销有限公司董事长，凌钢国贸（香港）有限公司执行董事。现任凌源钢铁集团有限责任公司董事、总经理，朝阳龙山资产管理有限公司董事长，凌源旭阳凌钢能源有限公司副董事长，本公司董事。
马育民先生，56岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任本公司生产技术部经理，本公司生产安全部经理，本公司副总经理，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事、董事长，凌源钢铁运输有限责任公司董事；凌钢集团朝阳焦化有限责任公司董事，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，建平磷铁矿业有限公司董事。现任本公司总经理、副董事长，凌源钢铁国际贸易有限公司董事长。
李占东先生，47岁，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司财务部副部长、部长，本公司运营改善部副经理，凌钢股份北票
凌源钢铁股份有限公司二○二○年第三次临时股东大会文件保国铁矿有限公司监事，朝阳天翼国基新材料有限公司监事。现任本公司董事、总会计师兼财务部经理，朝阳天翼国基新材料有限公司董事，凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事，凌源钢铁国际贸易有限公司董事，凌源傲翼新能源有限公司董事，朝阳龙山资产管理有限公司监事，建平磷铁矿业有限公司监事，朝阳浪马轮胎有限责任公司监事，东风朝阳朝柴动力有限公司监事，凌源钢富达建服有限责任公司监事，朝阳市凌源中学教育基金会监事，上海靖亿投资管理有限公司监事，凌源旭阳凌钢能源有限公司监事会主席。
张君婷女士，31岁，大学学历。先后任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司董事、副总裁，天津荣程联合钢铁集团有限公司董事长，天津市荣程普济公益基金会理事长，同时担任国际特奥东亚区高级顾问委员会委员、接力中国青年精英协会理事、中国青年企业家协会常务理事、天津市青年商会监事，天津市青年企业家协会副会长、天津市津南区青年商会常务副会长。
陆才垠先生，58岁，中共党员，研究生学历。曾任大冶特殊钢股份有限公司设备、生产副总经理、董事、经营副总经理、副总经理、董事、总经理，东北特钢集团中外合作齐齐哈尔浩盈钢铁公司总经理，河北力通联无缝钢管公司总经理。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司常务副总裁、天津荣程联合钢铁集团公司董事。
黄成仁先生，56岁，中共党员，大学学历，审计师。曾任抚顺市审计局经济责任处副处长、经贸处处长，抚顺炭素有限责任公司总会计师，辽宁方大集团实业有限公司董事、财务总监。现任辽宁方大集团董事、副总裁，辽宁方大地产集团董事长，东北制药集团股份有限公司董事。
凌源钢铁股份有限公司二○二○年第三次临时股东大会文件
会议文件之二
关于选举第八届董事会独立董事的议案
鉴于公司第七届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第八届董事会成员。公司第八届董事会成员9名，其中独立董事3名。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会考察推荐，并征得公司党委同意，董事会提名孙浩先生、张先治先生为公司第八届董事会独立董事候选人；持股20.97%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名石育斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司第七届董事会提名委员会对上述提名人的资格进行了审查，认为上述提名人具备独立董事候选人的提名资格；通过对上述独立董事候选人的个人履历等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，上述独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司的实际需要，具备担任公司独立董事的资格，并已事前书面征得本人同意。
因此，董事会同意将孙浩先生、张先治先生、石育斌先生作为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）提交公司股东大会审议。
本议案提请公司股东大会审议。
本议案采用累积投票制表决。
凌源钢铁股份有限公司二○二○年第三次临时股东大会文件
凌源钢铁股份有限公司
第八届董事会独立董事候选人简历
孙浩先生，55岁，九三学社社员，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。曾任中国石油天然气集团有限公司昆仑公司实习生、助理工程师，中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院驻宝钢技术工作队成员、工程师，高级工程师；冶金工业规划研究院高级工程师。现任冶金工业规划研究院教授级高级工程师,国家开发银行专家、湖南大学兼职教授；中国金属学会冶金自动化分会委员、中国钢铁工业协会主管刊物《冶金自动化》编委，中轴线上（北京）咨询顾问有限公司执行董事，本公司独立董事，包钢钢联股份有限公司独立董事。
张先治先生，63岁，中共党员，会计学与财务学教授，经济学博士，博士生导师，中国注册会计师。曾任东北财经大学会计学院副院长，中德管理控制研究中心主任，内部控制与风险管理研究中心主任，本公司独立董事。现任东北财经大学教授，兼任中国财务学年会共同主席、财政部管理会计咨询专家、中国会计学会理事、辽宁省人大立法咨询专家、华能国际电力股份有限公司独立董事、营口港务股份有限公司独立董事。
石育斌先生, 42岁，中共党员，国际法学博士。曾任华东政法大学国际法学院教师、上海社会科学院法学所副研究员。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。
凌源钢铁股份有限公司二○二○年第三次临时股东大会文件会议文件之三
关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案鉴于公司第七届监事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第八届监事会成员。公司第八届监事会成员3名，其中非职工代表监事2名。根据《公司法》和《公司章程》规定，经考察，并征得公司党委同意，监事会提名张海明先生、侯柏英先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历附后），并推荐张海明先生为公司监事会主席。
公司第七届监事会通过对上述监事候选人的个人履历等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，并已事前书面征得本人同意。
本议案提请公司股东大会审议。
本议案采用累积投票制表决。
凌源钢铁股份有限公司二○二○年第三次临时股东大会文件
凌源钢铁股份有限公司
第八届监事会非职工代表监事候选人简历
张海明先生，49岁，大专学历，中共党员，工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司计量信息部部长，公司计量信息部部长。现任凌源钢铁集团有限责任公司副总动力师兼动力厂厂长，凌源钢铁热电有限责任公司董事长、总经理，本公司监事会主席。
侯柏英先生：58岁，大学学历，中共党员，高级讲师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司人力资源部副部长、部长，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司监事、凌源钢铁集团设计研究有限公司监事，凌源新凌特钢有限公司监事，凌钢集团朝阳焦化有限责任公司监事，凌源钢铁集团有限责任公司办公室主任、组织部长、党委工作部部长。现任本公司监事，凌源钢铁国际贸易有限公司国际贸
易部北京办事处副主任。
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