证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2020-007
上海正帆科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月16日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技大厦四楼会议
室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 164,419,908
普通股股东所持有表决权数量 164,419,908
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 64.1013
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1013
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞东雷先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王蓓蓓因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书虞文颖女士出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 164,337,908 99.9501 82,000 0.0499 0 0.0000
2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 164,337,908 99.9501 82,000 0.0499 0 0.0000
3、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 164,337,908 99.9501 82,000 0.0499 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于使用部 32,230,972 99.7462 82,000 0.2538 0 0.0000
分暂时闲置
募集资金进
行现金管理
的议案
2 关于使用部 32,230,972 99.7462 82,000 0.2538 0 0.0000
分超募资金
永久补充流
动资金的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1，议案2对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员；
2、议案3为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（上海）律师事务所
律师：齐鹏帅、郑伊珺2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2020年9月17日
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