证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2020-061
湖北五方光电股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年9月16日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年9月16日下午14:00在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月16日9:15-15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份数147,121,700股，占公司有表决权股份总数的60.8142%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份数145,605,600股，占公司有表决权股份总数的60.1875%；参加网络投票的股东共4人，代表有表决权股份数1,516,100股，占公司有表决权股份总数的0.6267%。出席本次会议的中小投资者共4人，代表有表决权股份数1,516,100股，占公司有表决权股份总数的0.6267%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司董事、监事、董事候选人、股东代表监事候选人、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1、选举廖彬斌先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：廖彬斌先生获得的选举票数为147,117,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%。
其中，中小投资者的表决结果：廖彬斌先生获得的选举票数为1,512,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7296%。
2、选举魏蕾女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：魏蕾女士获得的选举票数为147,117,603股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%。
其中，中小投资者的表决结果：魏蕾女士获得的选举票数为1,512,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7298%。
3、选举奂微微先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：奂微微先生获得的选举票数为147,117,601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%。
其中，中小投资者的表决结果：奂微微先生获得的选举票数为1,512,001股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7296%。
4、选举张俊杰先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：张俊杰先生获得的选举票数为147,117,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%。
其中，中小投资者的表决结果：张俊杰先生获得的选举票数为1,512,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7296%。
5、选举田泽云先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：田泽云先生获得的选举票数为147,117,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%。
其中，中小投资者的表决结果：田泽云先生获得的选举票数为1,512,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7296%。
6、选举赵刚先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：赵刚先生获得的选举票数为147,117,601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%。
其中，中小投资者的表决结果：赵刚先生获得的选举票数为1,512,001股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7296%。
（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
1、选举曾一龙先生为第二届董事会独立董事
表决结果：曾一龙先生获得的选举票数为147,117,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%。
其中，中小投资者的表决结果：曾一龙先生获得的选举票数为1,512,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7296%。
2、选举孙晓彦女士为第二届董事会独立董事
表决结果：孙晓彦女士获得的选举票数为147,117,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%。
其中，中小投资者的表决结果：孙晓彦女士获得的选举票数为1,512,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7296%。
3、选举杨云红先生为第二届董事会独立董事
表决结果：杨云红先生获得的选举票数为147,117,605股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%。
其中，中小投资者的表决结果：杨云红先生获得的选举票数为1,512,005股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7299%。
（三）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意 147,118,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对3,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,512,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7625%；反对3,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2375%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 147,118,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对3,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所的唐永生律师、陈红雨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2020年9月17日
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