证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2020-042
南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年9月8日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2020年9月16日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场方式参会董事6名，以通讯方式参会董事3名。本次会议由董事长陈健先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于补选独立董事的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2020年9月17日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披
露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2020-038）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020年9月17日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2020年9月17日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披
露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020年9月17日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2020年9月17日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-040）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020年9月17日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2020年9月17日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披
露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2020年9月17日
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