证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2020-086
中达安股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2020年9月9日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于2020年9月15日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席甘露主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，监事会认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请本次发行股票的资格和条件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
同意公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定编制的《中达安股份有限公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票 方 案 论 证 分 析 报 告》。具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定及要求，并结合公司的具体情况，同意公司董事会编制的关于本次发行股票募集资金使用可行性进行了研究与分析的报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，公司编制了《中达安股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《中达安股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的要求，公司制定了《中达安股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》
监事会同意公司根据相关规定编制的《中达安股份有限公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司监事会
2020年9月15日
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