证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2020-035
杭州安恒信息技术股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月15日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,138,384
普通股股东所持有表决权数量 25,138,384
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 33.9368
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.9368
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事张小孟先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长范渊先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书楼晶女士因工作原因未能出席本次会议；其他部分高管列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,138,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,138,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,138,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例 比例
序 票数 （%） 数 （%） 票数 （%）
号
1 《关于 司2020年限制性股票激励计划（草案）> ,368 00 0 0
及其摘要的议案》
2 《关于 司2020年限制性股票激励计划实施考 ,368 00 0 0
核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公 6,488 100.00 0 0.000 0 0.000
司股权激励计划有关事项的议案》 ,368 00 0 0
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3均为特别决议议案，均已获得出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；2、议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师
律师：易双洲先生、邓亚军先生2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2020年9月16日
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