证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2020-065
家家悦集团股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年10月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年10月9日 14点 30分
召开地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区
大庆路53号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年10月9日至2020年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次非公开发行股票决议有效期 √
3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案 √
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分 √
析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取 √
填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案 √
8 关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非公开发 √
行股份认购协议》暨关联交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权 √
办理本次非公开发行有关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
已经分别在公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，请参见2020年9月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2、特别决议议案：1-4、6-9
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、8
应回避表决的关联股东名称：家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603708 家家悦 2020/9/28
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2020年9月29日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
(二) 登记地点：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53
号）
(三) 登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或
通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股
凭证；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然
人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话
确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文
件交与会务人员。
六、 其他事项
(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、
授权委托书等登记文件原件入场。
(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。
(三) 联系方式
联系人：周承生
联系地址：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）
邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn
联系电话：0631-5220641
传真： 0631-5288939
邮编：264200
特此公告。
家家悦集团股份有限公司董事会
2020年9月16日
附件1：授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书
授权委托书
家家悦集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10
月9日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可
4 行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与公
6 司采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划
7 的议案
关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非
8 公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案
关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人
9 士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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