证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2020-016
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第五届董事会董事长
公司第五届董事会选举张送根先生为公司第五届董事会董事长（附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员
公司第五届董事会选举产生第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员（附简历）。各委员会人员组成如下：
1、董事会战略委员会：张送根先生、王广志先生（独立董事）、徐进先生、肖治先生，其中张送根先生先生为主任委员
2、董事会审计委员会:李焰女士（独立董事）、戴昌久先生（独立董事）、徐进先生，其中李焰女士为会计专业人士，担任主任委员；
3、董事会提名委员会：戴昌久先生（独立董事）、王广志先生（独立董事）、张送根先生，其中戴昌久先生为主任委员
4、董事会薪酬与考核委员会：王广志先生（独立董事）、李焰女士（独立董事）、王彬彬女士，其中王广志先生先生为主任委员。
以上各专门委员会委员任期与其在董事会任期一致。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2020年9月16日
附件：
张送根先生：1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄罗斯科
学院无线电技术与电子学研究所，博士研究生学历，具有教授级高级工程师职称。
1995年8月至2001年4月，历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员；
2001年5月至2007年3月，任北京天惠华数字技术有限公司总经理；2007年4
月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理；2010年10月至
2018年10月，任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理；2010年10月至今，
任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。
王广志先生：1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
博士研究生学历。2003年12月至今，任清华大学医学院教授；2019年4月至今，
任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。
徐进先生：1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
博士研究生学历。2006年6月至2012年4月，历任新奥博为技术有限公司（后改
名为新博医疗技术有限公司）系统工程师、新产品部经理、图像导航部经理、总经
理助理；2012年5月至2014年8月，任北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理；2014
年9月至今，历任北京天智航医疗科技股份有限公司研发中心总监、副总经理、总
经理；2018年11月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。
肖治先生：1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
硕士研究生学历。2000年7月至2004年1月，任全国畜牧总站北京太克会展中心
项目经理；2004年2月至2009年2月，任美国国际数据集团（中国）高级项目经
理、总监；2010年1月至2010年12月，任北京富汇投资管理中心（有限合伙）
高级投资经理；2011年1月至2016年6月，任金石投资有限公司投资总监；2016
年5月至今，任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事；2016年7月至今，任
国投创新投资管理有限公司董事总经理；2019年6月至今，任康希诺生物股份公
司非执行董事；2018年11月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。
李焰女士：1956年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大
学，博士研究生学历。曾任北京梅泰诺股份有限公司独立董事、北京水晶石股份有
限公司独立董事；2000年9月至今，历任中国人民大学商学院财务金融系主任、
教授；2015年8月至今，任北京海兰信股份有限公司独立董事；2016年11月至今，
任北京拉卡拉支付股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任内蒙古赤峰黄金
股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任北京数知科技股份有限公司独立董
事；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。
王彬彬女士：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空
航天大学，硕士研究生学历，中级工程师职称。2001年5月至2004年10月，任
北京天惠华数字技术有限公司研发工程师；2004年10月至2007年6月，任中电
通信科技有限责任公司研发工程师；2007年7月至2008年6月，任诺基亚（中国）
投资有限公司研发工程师；2008年7月至2010年10月，任北京天智航技术有限
公司研发部经理；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司副总经
理；2016年1月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事；2017年12月至
今，任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总经理。
戴昌久先生：1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法
大学，硕士研究生学历。2009年至今，任北京市昌久律师事务所主任；2018年9
月至今，任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任
深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任北京天智航
医疗科技股份有限公司独立董事。
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