证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2020-072
碳元科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年9月15日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼一楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,290,505
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.6210
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由董
事长徐世中先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书冯宁先生和财务负责人刘颖女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 257,900 0.2679 0 0.0000
2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 257,900 0.2679 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 257,900 0.2679 0 0.0000
2.03议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 257,900 0.2679 0 0.0000
2.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 257,900 0.2679 0 0.0000
2.05议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 257,900 0.2679 0 0.0000
2.06议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 257,900 0.2679 0 0.0000
2.07议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 257,900 0.2679 0 0.0000
2.08议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 257,900 0.2679 0 0.0000
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 257,900 0.2679 0 0.0000
2.10议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,030,605 99.7300 259,900 0.2700 0 0.0000
2.11议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 257,900 0.2679 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 247,200 0.2567 10,700 0.0112
4、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 247,200 0.2567 10,700 0.0112
5、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 247,200 0.2567 10,700 0.0112
6、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关
主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,030,605 99.7300 247,200 0.2567 12,700 0.0133
7、议案名称：关于未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,030,605 99.7300 244,900 0.2543 15,000 0.0157
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 247,200 0.2567 10,700 0.0112
9、议案名称：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,032,605 99.7321 247,200 0.2567 10,700 0.0112
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于补选第三届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 刘颖女士 96,205,608 99.9118 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司符合非公
1 开发行股票条件的 13,500 4.9742 257,900 95.0258 0 0.0000
议案
关于公司非公开发
2 13,500 4.9742 257,900 95.0258 0 0.0000
行股票方案的议案
发行股票的种类及
2.01 13,500 4.9742 257,900 95.0258 0 0.0000
面值
发行方式和发行时
2.02 13,500 4.9742 257,900 95.0258 0 0.0000
间
2.03 发行对象 13,500 4.9742 257,900 95.0258 0 0.0000
2.04 发行数量 13,500 4.9742 257,900 95.0258 0 0.0000
定价基准日、定价
2.05 13,500 4.9742 257,900 95.0258 0 0.0000
原则及发行价格
募集资金数额及用
2.06 13,500 4.9742 257,900 95.0258 0 0.0000
途
2.07 认购方式 13,500 4.9742 257,900 95.0258 0 0.0000
2.08 限售期 13,500 4.9742 257,900 95.0258 0 0.0000
2.09 上市地点 13,500 4.9742 257,900 95.0258 0 0.0000
滚存未分配利润的
2.10 11,500 4.2372 259,900 95.7628 0 0.0000
安排
2.11 决议有效期 13,500 4.9742 257,900 95.0258 0 0.0000
关于公司非公开发
3 行A股股票预案的 13,500 4.9742 247,200 91.0832 10,700 3.9426
议案
关于前次募集资金
4 使用情况的专项报 13,500 4.9742 247,200 91.0832 10,700 3.9426
告的议案
关于公司非公开发
行A股股票募集资
5 13,500 4.9742 247,200 91.0832 10,700 3.9426
金使用可行性分析
报告的议案
关于非公开发行股
票摊薄即期回报的
6 风险提示与填补措 11,500 4.2372 247,200 91.0832 12,700 4.6796
施及相关主体承诺
的议案
关于未来三年
7 （2021-2023）股东 11,500 4.2372 244,900 90.2358 15,000 5.5270
回报规划的议案
关于提请股东大会
授权董事会及其授
8 权人士全权办理本 13,500 4.9742 247,200 91.0832 10,700 3.9426
次非公开发行股票
相关事宜的议案
关于变更公司注册
9 资本及修改《公司 13,500 4.9742 247,200 91.0832 10,700 3.9426
章程》的议案
10.01 刘颖女士 186,503 68.7188
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、2、3、5、6、7、8、9为特别决议议案，已获得参与现场和网
络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意
通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：王建、吕菁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表
决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律
文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《碳元科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》
2、《江苏新高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会的法律意见书》
碳元科技股份有限公司
2020年9月16日
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