鞍山重型矿山机器股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2020—053
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020年9月15日（星期二）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2020 年9月 15 日
9:15—15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2020年9月15日的
交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合方式
4、召集人：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：本次股东大会由董事长黄涛先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》已于2020年8月27日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议
登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
(二)、会议出席情况
1、股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份89,541,000股，占公司总股本的38.7402%,占公司有表决权股份总数的38.7402%。
其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共2人，代表股份2,000股，占公司总股本的0.0009%，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份89,539,000股，占公司总股本的38.7393%，占公司有表决权股份总数的38.7393%。
其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0%，占公司有表决权股份总数的0%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共2人，代表股份2,000股，占公司总股本的0.0009%，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
其中，通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,000股，占公司总股本的0.0009%，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
4、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意89,539,000股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份数的99.9978%。反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持有的有
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议
表决权股份总数的0.0000%。反对2,000股，占出席会议中小投资者所持有的有
表决权股份总数的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：侯阳、李哲
3、结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、鞍山重型矿山机器股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2020年9月15日
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