证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2020-079
天壕环境股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2020年9月14日10：00在公司会议室召开。会议通知于2020年9月11日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的最新规定，并结合公司目前的业务结构及未来发展战略等实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-081）。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经审议，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等有关法律法规的最新规定，结合公司《公司章程》及实际情况，董事会同意对公司《股东大会会议事规则》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《股东大会议事规则》。
3、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经审议，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的最新规定，结合公司《公司章程》及实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《董事会议事规则》。
4、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
经审议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的最新规定，结合公司《公司章程》及实际情况，董事会同意对公司《对外担保管理办法》相关条款进行修订。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《对外担保管理办法》。
5、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2020年9月30日（周三）下午15:00在公司会议室召开2020年第六次临时股东大会。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-080）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
2020年9月14日
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