证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-053
债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于2020年9月30日（星期三）15时30分召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
第五届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案，决定于2020年9月30日召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2020年9月30日15:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月30日09:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年9月30日上午9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2020年9月22日。
7．出席对象：
（1）截至2020年9月22日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
议案编号 议案名称
提案1 《关于为定边拓日现代农业有限公司提供担保的议案》
提案2 《关于为陕西拓日（定边）新能源科技有限公司提供担保的议案》
提案3 《关于为澄城县东方新能源有限公司提供担保的议案》
提案4 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
提案5 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
提案5.1 发行规模
提案5.2 发行方式
提案5.3 债券品种及期限
提案5.4 票面金额和发行价格
提案5.5 债券利率及确定方式、还本付息方式
提案5.6 发行对象及向公司股东配售安排
提案5..7 赎回或回售条款
提案5.8 担保安排
提案5.9 募集资金用途
提案5.10 偿债保障措施
提案5.11 承销方式
议案编号 议案名称
提案5.12 上市地点
提案5.13 决议的有效期
《关于提请股东大东会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关
提案6
事宜的议案》
提案7 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
1.以上提案相关内容详见刊登于2020年9月14日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《第五届董事会第十八次会议决议公告》。
2.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为定边拓日现代农业有限公司提供担保的议案》 √
《关于为陕西拓日（定边）新能源科技有限公司提供担保
2.00 √
的议案》
2.00 《关于为澄城县东方新能源有限公司提供担保的议案》 √
4.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 √
5.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
5.01 发行规模 √
5.02 发行方式 √
5.03 债券品种及期限 √
5.04 票面金额和发行价格 √
5.05 债券利率及确定方式、还本付息方式 √
5.06 发行对象及向公司股东配售安排 √
5.07 赎回或回售条款 √
5.08 担保安排 √
5.09 募集资金用途 √
5.10 偿债保障措施 √
5.11 承销方式 √
5.12 上市地点 √
5.13 决议的有效期 √
《关于提请股东大东会授权董事会全权办理本次发行公
6.00 √
司债券相关事宜的议案》
7.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 √
四、会议登记方法
1.登记手续：
（1）法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2．登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋804室。
3.登记时间：2020年9月29日9：30至12：00和14：00至17：00。
4.联系方式：
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场A栋802-804室
电话：0755-29680031；传真：0755-29680300
邮编：518053
联系人：龚艳平
5．本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会2020年9月14日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：362218。
2.投票简称：拓日投票。
3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年9月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月30日上午9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2020年9月30日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同 反 弃
提案编号 提案名称 意 对 权
该列打勾
100 总议案 的栏√目可
非累积投票提案： 以投票
1.00 《关于为定边拓日现代农业有限公司提供担保的议案》 √
《关于为陕西拓日（定边）新能源科技有限公司提供担
2.00 √
保的议案》
2.00 《关于为澄城县东方新能源有限公司提供担保的议案》 √
4.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 √
5.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
5.01 发行规模 √
5.02 发行方式 √
5.03 债券品种及期限 √
5.04 票面金额和发行价格 √
5.05 债券利率及确定方式、还本付息方式 √
5.06 发行对象及向公司股东配售安排 √
5.07 赎回或回售条款 √
5.08 担保安排 √
5.09 募集资金用途 √
5.10 偿债保障措施 √
5.11 承销方式 √
5.12 上市地点 √
5.13 决议的有效期 √
6.00 《关于提请股东大东会授权董事会全权办理本次发行公 √
7.00 司《债关券于相聘请关事20宜20的年议度案审》计机构的议案》√
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量及性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期：年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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