证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2020-011
科大国盾量子技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年9月14日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市望江西路800号创新产业园D3楼一
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,017,500
普通股股东所持有表决权数量 44,017,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 55.0218
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 55.0218
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合
《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长彭承志先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张军出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订<公司
章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 44,009,700 99.9822 7,800 0.0178 0 0.0000
2、议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 44,009,700 99.9822 7,800 0.0178 0 0.0000
无
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%)
2 《关于使 17,514,700 99.9554 7,800 0.0446 0 0.0000
用闲置募
集资金进
行现金管
理 的 议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案1属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会会议的议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:费林森、冉合庆2、律师见证结论意见:
公司2020年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及
表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2020年9月15日
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