证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2020-035
虹软科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十二次会议通知于2020年9月10日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于2020年9月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、监事会对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《2020年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2020年9月11日，并同意以38.88元/股的授予价格向312名激励对象授予共计353.60万股限制性股票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
虹软科技股份有限公司监事会
2020年9月15日
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