证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2020-034
虹软科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十八次会议通知于2020年9月10日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2020年9月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席董事9人，现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事6名（独立董事王慧女士、王涌天先生、李青原先生；董事孔晓明先生、李钢先生、Xiangxin Bi先生）。本次会议由董事长Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定、公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就，同意以2020年9月11日为首次授予日，授予价格为38.88元/股，向符合授予条件的312名激励对象首次授予共计353.60万股限制性股票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2020年9月15日
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