证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2020-052
金徽酒股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2020年9月13日以邮件形式发出，会议于2020年9月14日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
因情况紧急，经监事会主席说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于审议豁免甘肃亚特投资集团有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：本次豁免甘肃亚特投资集团有限公司履行其自愿性股份锁定承诺的审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。我们一致同意豁免甘肃亚特投资集团有限公司自愿性股份锁定承诺的议案。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会
2020年9月15日
? 报备文件
1．金徽酒股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
