证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2020-028
上海电影股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年9月14日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共9位，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
会议通知与材料于2020年9月9日以邮件与电话的形式向各位董事发出。
会议由公司董事长王健儿先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，同意聘任钟敏女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。
议案表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
具体内容请详见同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-029）。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2020年9月15日
附件：钟敏女士简历
钟敏女士，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，上海城市建设学院建筑工程系建筑工程专业本科学历。历任上海美术设计有限公司设计部结构工程师，上海美盛展览制作有限公司总经理，上海美术设计有限公司世博业务部经理、策划展示部经理、党总支副书记。2016年3月至2020年8月任上海美术设
计有限公司副总经理；自2016年3月起，任上海美术设计有限公司党总支书记。
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