证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-078
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
转股代码：191566 转股简称：翔港转股
上海翔港包装科技股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
（一）借款事项的基本情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下或简称“公司”、“翔港
科技”）为支持全资子公司擎扬包装科技（上海）有限公司（以下或简
称“擎扬包装”）的经营发展，拟向擎扬包装提供最高额度不超过2000
万元人民币（含）的借款，该等借款资金将用于其日常经营性支出、补
充流动资金或者其他合法资金安排，在有效期内可循环使用，借款年利
率不高于4.35%，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年，即2020
年9月14日起至2021年9月13日止。
（二）履行的审批程序
2020年9月14日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法规文件的相关规定，本次交易属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。
二、全资子公司的情况
（一）基本情况
公司名称：擎扬包装科技（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
注册地址：上海市奉贤区光泰路1899号
法定代表人：景成连
注册资本：4958.0720万元人民币
成立时间：2014年5月29日
经营范围：
许可项目：货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；模具制造；专业设计服务；化妆品、纸制品、五金制品的销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
（二）股权结构
擎扬包装股权结构如下： 单位：万元/人民币
序号 股东名称 出资额 出资比例
1 翔港科技 4958.0720 100.00%
合计 4958.0720 100.00%
（三）财务状况
擎扬包装近年主要财务情况如下：
单位：万元/人民币
项目 2019年1-12月 2020年1-6月
总资产 6,590.32 2,981.04
归属于母公司所有者权益 -1,741.38 647.36
营业收入 10,164.46 4219.58
净利润 257.50 -245.91
（四）借款金额
最高不超过2000万元人民币（含）。
（五）借款期限
自公司董事会审议通过之日起一年，即2020年9月14日起至
2021年9月13日止。
（六）借款利率
借款年利率不高于4.35%。
（七）抵押或担保
无抵押，无担保，由公司监督专款专用。
三、拟签署协议的主要内容
公司为支持全资子公司擎扬包装科技（上海）有限公司的经营发展，拟向其提供最高额度不超过2000万元人民币（含）的借款，该借款资金将用于其日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法资金安排，在有效期内可循环使用，借款年利率不高于4.35%，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年，即2020年9月14日起至2021年9月13日止。
四、本次借款的目的以及对公司的影响
此次借款，有利于擎扬包装优化财务结构，拓展业务渠道，对其自身及公司的业绩均具有积极作用。公司为擎扬包装提供的借款年利率不高于4.35%，定价原则合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查、审阅，我们认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。建议公司对该全资子公司加强资金使用的监管，敦促其按时支付利息，确保本金的安全。因此，我们一致同意该借款事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2020年9月14日
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