证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2020-058
债券代码：132016 债券简称：19东创EB
东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2020年9月8日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2020年9月11日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事史敏女士因工作原因请假，委托独立董事吕毅先生代为表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
为理顺经营主体关系，促进上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松医疗”）业务的进一步发展，经会议审议表决，同意控股子公司东松医疗通过协议转让的方式，收购公司持有的上海东贸贸易有限公司（以下简称“东贸贸易”）55%的股权，股权转让价格为5041.90万元人民币。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2020]第3760号评估报告（该评估报告已在国资委完成评估备案程序），以2019年12月31日为评估基准日，东贸贸易的股东全部权益的市场价值评估值为9,167.10万元人民币，因此公司持有的东贸贸易55%股权的价格为5041.90万元人民币（=9,167.10*55%）。本次股权转让完成后，东贸贸易将成为东松医疗的全资子公司，公司不再直接持有东贸贸易的股权。
东松医疗收购东贸贸易55%股权的资金来源为其自有资金，占上市公司最近一期经审计的净资产的0.02%，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2020年9月15日
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