西安曲江文化旅游股份有限公司
XI,AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.
600706
2020年第三次临时股东大会
会 议 资 料
(西安唐华华邑酒店)
会议资料
西安曲江文化旅游股份有限公司
2020年第三次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定,特制定会议规则如下:
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东大会发言,应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时,应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询时,应当先向大会秘书处报告,经大会主持人许可,方可发言或提出问题。
三、单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东可以提出临时提案(具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行)。
四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
五、本次股东大会设监票人四名,其中律师一名,股东代表二名,监事代表一名。表决结果由监票人向大会报告并签名。
六、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权益,不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
会议资料
西安曲江文化旅游股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议议程
时 间:2020年9月21日下午3:00时
地 点:西安唐华华邑酒店(雁引路40号)
主持人:杨 进
序号 议 案 内 容 报告人
1 公司关于修改《公司章程》的议案 杨 进
会议资料
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东:
为优化业务结构,聚焦主业,更好地促进主营业务持续稳定发展,公司结合经营中的实际情况,应要求拟在原经营范围基础上去掉“房地产的开发、销售”并修改《公司章程》。建议同意如下《公司章程》修改议案:
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 备注
第十三条 经公司登记机关核准,公 第十三条 经公司登记机关核准,公
司经营范围是:一般经营项目类:芙蓉园 司经营范围是:一般经营项目类:芙蓉园
的经营;旅游项目的建设开发和经营;景 的经营;旅游项目的建设开发和经营;景
区的运营管理服务;房地产的开发、销售;区的运营管理服务;舞台、灯光音响设备
舞台、灯光音响设备租赁;对外文化演出 租赁;对外文化演出的开发和经营;停车
的开发和经营;停车场的经营;旅游纪念 场的经营;旅游纪念品的开发与销售;商
品的开发与销售;商务信息咨询(除专项 务信息咨询(除专项审批项目);计算机及
审批项目);计算机及相关电子产品的软硬相关电子产品的软硬件开发和销售;计算
件开发和销售;计算机网络工程;机械设 机网络工程;机械设备的销售(专控除外);
备的销售(专控除外);广告的设计、制作、广告的设计、制作、代理、发布;海洋动 经营范围
代理、发布;海洋动物展览表演;海洋科 物展览表演;海洋科普教育;水生生物的 去掉“房
普教育;水生生物的驯养、繁殖、经营利 驯养、繁殖、经营利用;水生观赏生物的 地产的开
用;水生观赏生物的对外租赁、维护、销 对外租赁、维护、销售及相关器具的制作、发、销售”
售及相关器具的制作、销售、安装、服务;销售、安装、服务;水族馆相关海景、维
水族馆相关海景、维生专业设施、设备的 生专业设施、设备的设计、制作安装、维
设计、制作安装、维护;日用百货、珠宝 护;日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、
首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售;潜 儿童玩具的零售;潜水员的培训、服务;
水员的培训、服务;酒店的筹建;经营娱 酒店的筹建;经营娱乐设施;预包装食品
乐设施;预包装食品销售;票务代理、旅 销售;票务代理、旅游信息咨询;预付卡
游信息咨询;预付卡(曲江通卡项目策划 (曲江通卡项目策划管理);以资金、技术、
管理);以资金、技术、设备等形式对高新设备等形式对高新技术、旅游行业投资(除
技术、旅游行业投资(除国家规定的专控 国家规定的专控及前置许可项目);以下限
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及前置许可项目);以下限分支机构经营:分支机构经营:剧院演出、餐饮、茶社及
剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经 酒店的开发和经营;饮料、小食品、烟草
营;饮料、小食品、烟草的零售(除国家 的零售(除国家规定的专控及前置许可项
规定的专控及前置许可项目)。酒店管理;目)。酒店管理;物业管理;场地租赁;潜
物业管理;场地租赁;潜水服务;食品、 水服务;食品、图书批发、零售;预包装
图书批发、零售;预包装食品销售;浴室;食品销售;浴室;服装服饰销售;野生动
服装服饰销售;野生动物驯养繁殖;电影 物驯养繁殖;电影放映许可;游乐设施、
放映许可;游乐设施、设备租赁;房屋租 设备租赁;房屋租赁;会议会展活动组织
赁;会议会展活动组织策划;提供会议服 策划;提供会议服务;开展相关水上、水
务;开展相关水上、水下休闲活动项目; 下休闲活动项目;低空载人氦气球(除国
低空载人氦气球(除国家规定的专控及前 家规定的专控及前置许可项目)。设备租
置许可项目)。设备租赁;房屋租赁;会议赁;房屋租赁;会议会展活动组织策划;
会展活动组织策划;提供会议服务;开展 提供会议服务;开展相关水上、水下休闲
相关水上、水下休闲活动项目;低空载人 活动项目;低空载人氦气球(除国家规定
氦气球(除国家规定的专控及前置许可项 的专控及前置许可项目)。
目)。
公司经营范围最终以工商部门核定为准。
请审议。
二〇二〇年九月二十一日
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