证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020－103
河南易成新能源股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2020年9月13日上午10:30在公司一号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2020年9月10日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由公司监事会主席梁红霞女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
为进一步完善公司产业布局，同意公司以自有资金、资产注入等方式投资设立全资子公司，公司名称：河南中原金太阳技术有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资金：50,000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
开封万盛新材料有限公司（以下简称“万盛新”）系公司全资子公司，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，同意公司吸收合并万盛新，吸收合并完成后，万盛新依法注销，其全部业务、资产、债权、债务等由公司依法继承。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）拟向广发银行股份有限公司郑州银基支行申请不超过人民币5,000万元的银行综合授信，同意公司为上述银行授信提供最高额为5,000万元人民币的连带责任担保，担保期限自董事会通过之日起12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 监事会
二○二○年九月十三日
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