新黄浦：第八届董事会2020年第六次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：600638 证券简称：新黄浦编号：临2020-032

上海新黄浦实业集团股份有限公司

第八届董事会2020年第六次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会2020年第六次临时会议于2020年9月11日，在上海以现场会议的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

一、关于欣龙新干线预付款事项解决方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过

详细内容请见公司临2020-033《关于公司预付款事项情况进展的公告》

二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机构的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过

详细内容请见公司临2020-034《关于续聘会计师事务所的公告》

三、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细内容请见公司临2020-035《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020年9月11日

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