证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2020-019
深圳市燕麦科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月11日
（二）股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯
路9号邦凯科技城2号C栋3楼好学厅会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 107,651,612
普通股股东所持有表决权数量 107,651,612
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 75.0297
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0297
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书邝先珍女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2020年半年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 107,625,128 99.9754 26,484 0.0246 0 0.0000
2、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 107,609,796 99.9612 41,816 0.0388 0 0.0000
3、议案名称：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》《监事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 107,609,796 99.9612 25,984 0.0241 15,832 0.0147
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
1 关 于 公 司 32,273,215 99.9180 26,484 0.0820 0 0.0000
2020 年半年
度利润分配
的议案
2 关于使用暂 32,257,883 99.8705 41,816 0.1295 0 0.0000
时闲置自有
资金购买理
财产品的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、3为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的
三分之二以上通过。2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈勇、侯雅风2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2020年9月12日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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