证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2020-070
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司
关于第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2020年9月11日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年9月7日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1、回购股份的用途
基于对公司未来发展前景的信心，同时进一步完善公司长效激励机制，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份，并将用于实施公司员工持股计划。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、拟回购股份的方式
本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5、回购价格
本次回购价格不超过人民币24元/股。该价格上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间内结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
6、拟回购股份的资金总额
本次回购资金总额为不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。按本次回购资金总额上限人民币2,000万元、回购价格上限24元/股进行测算，详情如下：
序 回购用途 拟回购数量 占公司总股 拟回购资金总额 回购实施期限
号 （万股） 本的比例（%） （万元）
1 员工持股计划 83.33 0.39 2,000 自董事会审议通过回购
方案之日起12个月内
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
7、回购期限
（1）回购期限为董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，从2020年9月11日至2021年9月10日。
（2）公司管理层将根据董事会授权，在回购期间内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：
①公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（3）回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司监事会
2020年9月12日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
