中色股份:第八届监事会第20次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-09-12 00:00:00
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    证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2020-065
    
    中国有色金属建设股份有限公司
    
    第八届监事会第20次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    本公司于2020年9月10日以通讯方式召开了第八届监事会第20次会议,应到监事3人,实到监事3人,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于换届选举监事会成员的议案》。
    
    公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》和本公司章程的有关规定,监事会提出换届选举。
    
    公司第九届监事会由3名监事组成,监事会设主席1名,职工监事1名。根据股东推荐,监事会提名张向南先生、鲁伟鼎先生为第九届监事会非职工监事候选人。
    
    《关于换届选举监事会成员的议案》需提请公司股东大会选举产生。本次股东大会的换届选举监事,公司将按照相关规定实行累积投票制,选举产生2名监事,与职工监事韩金鸽女士共同组成公司第九届监事会。
    
    本议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    
    三、备查文件
    
    1、第八届监事会第20次会议决议签字盖章件。
    
    中国有色金属建设股份有限公司监事会
    
    2020年9月12日

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