证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2020-072
债券代码：149089 债券简称：20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第四届董事会第二十八次会议通知于2020年9月4日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2020年9月11日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）提供担保的议案》
2018年8月，公司参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波德昂”）收购北京德昂世纪科技发展有限公司（以下简称“德昂世纪”）29.65%、北京顺诚彩色印刷有限公司（以下简称“北京顺诚”）100%的股权，并向平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行”）申请 6亿元贷款，公司提供连带责任保证担保，并以东方国信办公楼做不动产抵押担保。
为优化债务结构、降低融资成本，宁波德昂拟向北京银行股份有限公司城市副中心分行酒仙桥支行（以下简称“北京银行”）申请 5.9 亿元并购贷款，用于置换上述平安银行并购贷款的存量债务，贷款期5年。公司为宁波德昂向北京银行申请贷款提供连带责任保证担保，并以东方国信办公楼做不动产抵押担保，担保期以实际合同约定为准。持有宁波德昂80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚、德昂世纪的股权按相应比例为本公司提供反担保。上述并购贷款置换后，公司对宁波德昂向平安银行的贷款担保义务履行完毕，不再承担相应担保责任。独立董事发表了独立意见。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。
议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》
为满足公司参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司（以下简称“海湖云计算”）扩大经营、补充流动资金的需要，公司拟为其向民生金融租赁股份有限公司申请的 3 亿元融资租赁贷款提供连带责任保证担保，担保金额 3亿元，贷款期4年，担保期以实际合同约定为准。持有宁波德昂80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚、德昂世纪的股权按相应比例为本公司提供反担保。独立董事发表了独立意见。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。
议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京建侨长恒投资顾问有限公司提供担保的议案》
为满足公司参股孙公司北京建侨长恒投资顾问有限公司（以下简称“建侨长恒”）扩大经营、补充流动资金的需要，公司拟为其向民生金融租赁股份有限公司申请的2亿元融资租赁贷款提供连带责任保证担保，担保金额2亿元，贷款期4年，担保期以实际合同约定为准。持有宁波德昂80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚、德昂世纪的股权按相应比例为本公司提供反担保。独立董事发表了独立意见。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。
议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2020年9月28日以现场表决和网络投票相结合方式召开2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会，详 细 内 容 请 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董 事 会
2020年9月12日
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