证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2020-088
江苏国泰国际集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2020年9月11日（星期五）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月11日上午9:15，结束时间为2020年9月11日下午3:00。
（二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）、通过现场和网络投票的股东29人，代表股份764,917,038股，占上市公司总股份的 48.9222％。其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 750,961,666股，占上市公司总股份的48.0297％。通过网络投票的股东10人，代表股份13,955,372股，占上市公司总股份的0.8926％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同）14人，代表股份49,131,604股，占上市公司总股份的 3.1423％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份35,176,232股，占上市公司总股份的2.2498％。通过网络投票的股东10人，代表股份13,955,372股，占上市公司总股份的0.8926％。
（七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)、提案的表决结果：
1、《2020年半年度利润分配方案》总表决情况：
同意764,915,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,963股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,129,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9960％；反对1,963股，占出席会议中小股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得通过。
2、《关于重新制定<对外担保决策制度>的议案》总表决情况：
总表决情况：
同意764,915,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,963
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,129,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9960％；反对1,963
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十二日
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