证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2020-063
海控南海发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开的情况
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、现场会议召开时间：2020年9月11日（周五）15：00
网络投票时间为：2020年9月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月11日上午9:30至11:30和13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长朱强华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东或股东代理人共计42人，代表股份数合计239,555,092股，占公司总股份803,550,000股的29.8121%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共41名，代表股份21,620,889股，占公司总股份803,550,000股的2.6907%。
（1） 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，通过现场方式出席会议的股东或股东代理人共计7人，代表股份237,387,192股，占公司总股份803,550,000股的29.5423%。
（2） 根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东35名，代表股份2,167,900股，占
公司总股份803,550,000股的0.2698%。
董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
审议通过《关于控股股东为公司提供资金援助涉及关联交易的议案》
该议案同意21,402,389股，占出席会议股东有效表决股份的98.9894％；反对218,500股，占出席会议股东有效表决股份的1.0106％；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0.0000％。
由于本议案涉及关联交易，关联方控股股东海南省发展控股有限公司对本议案按规定回避表决。
其中，中小股东表决情况：
该议案同意21,402,389股，占出席会议股东有效表决股份的98.9894％；反对218,500股，占出席会议股东有效表决股份的1.0106％；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩、邵宇东见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、会议备查文件
北京市嘉源律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司
二〇二〇年九月十二日
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