证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-039
航天宏图信息技术股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月10日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A
区1号楼5层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,878,598
普通股股东所持有表决权数量 99,878,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 60.1738
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1738
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长王宇翔先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，王苒先生、顾凯先生、马永义先生、王瑛女
士、李艳芳女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，孙伟先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书王军先生出席了本次会议；公司副总经理施莲莉女士因工作原因
未能出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
2.02、 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000
2.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,709,413 99.8306 169,185 0.1694 0 0.0000
2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,709,413 99.8306 169,185 0.1694 0 0.0000
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000
2.06、 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
2.07、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000
2.08、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
2.09、 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,709,413 99.8306 169,185 0.1694 0 0.0000
2.10、 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 166,185 0.1664 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,791,740 99.9130 86,858 0.0870 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主
体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 108,358 0.1085 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,712,413 99.8336 164,985 0.1651 1,200 0.0013
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,770,240 99.8915 107,158 0.1072 1,200 0.0013
10、议案名称：《关于公司拟购买房产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,771,440 99.8927 107,158 0.1073 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司委托第三方建设卫星星座并提供测控、运营等服务的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,791,740 99.9130 86,858 0.0870 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
司符合向
特定对象
发行股票
条件的议
案》
2.01 发行股票 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
的种类和
面值
2.02 发行方式 23,515,440 99.2982 166,185 0.7018 0 0.0000
及发行时
间
2.03 发行对象 23,512,440 99.2855 169,185 0.7145 0 0.0000
及认购方
式
2.04 定价基准 23,512,440 99.2855 169,185 0.7145 0 0.0000
日、发行价
格及定价
原则
2.05 发行数量 23,515,440 99.2982 166,185 0.7018 0 0.0000
2.06 募集资金 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
金额及用
途
2.07 限售期 23,515,440 99.2982 166,185 0.7018 0 0.0000
2.08 上市地点 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
2.09 滚存未分 23,512,440 99.2855 169,185 0.7145 0 0.0000
配利润的
安排
2.10 本次向特 23,515,440 99.2982 166,185 0.7018 0 0.0000
定对象发
行股票决
议有效期
3 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
司向特定
对象发行
股票方案
的论证分
析报告的
议案》
4 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
司向特定
对象发行
股票预案
的议案》
5 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
司向特定
对象发行
股票募集
资金使用
的可行性
分析报告
的议案》
6 《关于公 23,594,767 99.6332 86,858 0.3668 0 0.0000
司前次募
集资金使
用情况的
专项报告
的议案》
7 《关于公 23,573,267 99.5424 108,358 0.4576 0 0.0000
司向特定
对象发行
股票摊薄
即期回报
与填补措
施及相关
主体承诺
的议案》
8 《关于公 23,515,440 99.2982 164,985 0.6966 1,2 0.0052
司未来三 00
年(2020年
-2022 年)
股东回报
规划的议
案》
9 《关于提 23,573,267 99.5424 107,158 0.4524 1,2 0.0052
请股东大 00
会授权董
事会全权
办理本次
向特定对
象发行股
票具体事
宜的议案》
10 《关于公 23,574,467 99.5475 107,158 0.4525 0 0.0000
司拟购买
房产的议
案》
11 《关于公 23,594,767 99.6332 86,858 0.3668 0 0.0000
司委托第
三方建设
卫星星座
并提供测
控、运营等
服务的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。本次股东大会十一项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：文新祥、姜圣扬2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2020年9月11日
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