证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2020-53
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年9月10日召开，公司已于2020年9月4日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事9人，亲自出席会议董事共9人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、《关于独立董事离任及补选独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会近日收到独立董事张卫华先生的辞职申请，张卫华先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再在公司任职。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名陆克中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。陆克中先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将担任公司第五届董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
《关于独立董事离任及补选独立董事的公告》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司法人治理制度，维护公司中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
修订后《公司章程》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
修订后《股东大会议事规则》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分内容进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
修订后《独立董事工作制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《关联交易公允决策制度》部分内容进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
修订后《关联交易公允决策制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《投资管理制度》部分内容进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
修订后《投资管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分内容进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
修订后《对外担保管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外提供财务资助管理制度》部分内容进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
修订后《对外提供财务资助管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》部分内容进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
修订后《信息披露管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》部分内容进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
修订后《募集资金管理办法》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》部分内容进行修订。
修订后《投资者关系管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》部分内容进行修订。
修订后《内幕信息知情人登记制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《重大信息内部报告和保密制度》部分内容进行修订。
修订后《重大信息内部报告和保密制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》部分内容进行修订。
修订后《内部审计制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟于2020年9月28日召开2020年第二次临时股东大会，审议议案如下：
序号 审议事项 备注
1 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
6 《关于修订<投资管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
本次股东大会采用现场加网络投票方式进行。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2020年9月11日
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