证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2020-045
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的通知于2020年9月9日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第十次会议于2020年9月10日以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。
本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》
公司控股股东、实际控制人明再远先生在公司首次公开发行股票并上市中，已于2015年2月27日出具《避免同业竞争承诺函》；为配合公司本次非公开发行事宜，并在已出具《避免同业竞争承诺函》基础上适当简化表述，明再远于2020年3月30日出具《关于避免同业竞争的承诺函》作出相应承诺，两份同业竞争承诺函均有效，实际控制人均遵守。
为了进一步明确明再远同业竞争承诺，对明再远已签署两份同业竞争承诺函内容进行整合，确保相关承诺内容顺利履行，明再远于2020年9月8日重新出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，替代2015年2月27日出具《避免同业竞争承诺函》及2020年3月30日出具《关于避免同业竞争的承诺函》。
经与会无关联董事表决，审议通过该议案，关联董事明再远回避表决。该
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的公告》（公告编号：2020-047）。
二、审议《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。提议公司于 2020 年 9 月 28 日召开2020年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2020年9月11日
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