证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2020-045
元成环境股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 21,505,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 14.5848
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事朱仁华、乜标因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事应玉莲、余建飞因工作原因未出席；
3、董事会秘书姚丽花出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师出席或列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《元成环境股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及其一
致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,505,837 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 《元成环境股份有限公司关 19,968,137 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
于豁免控股股东、实际控制人
及其一致行动人自愿性股份
锁定承诺的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次临时股东大会审议的议案1已经出席本次年度股东大会有表决权的股东
及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过，并且为需中小股东单独计票的议
案，中小股东表决情况如下：
议案1 《元成环境股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及其一致行动
人自愿性股份锁定承诺的议案》同意票数为19,968,137票，占本次出席股东大
会中小股东表决权数的99.9994%。
2、本次参与股东大会（议案1）回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉
投资有限公司、杭州元成投资有限公司、周金海
3、公司本次临时股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：王丹、应佳璐
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
元成环境股份有限公司
2020年9月10日
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