盈峰环境科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年9月10日下午14：30
（2）网络投票时间：2020年9月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月10日9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年9月10日9:15—15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份1,620,152,996股，占上市公司总
股份的51.2210％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,563,722,950股，占上市公司总股
份的49.4370％；通过网络投票的股东16人，代表股份56,430,046股，占上市公司总
股份的1.7840％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份179,031,168股，占上市公司总股份的5.6601％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份122,601,122股，占上市公司总股份的3.8760％；通过网络投票的股东16人，代表股份56,430,046股，占上市公司总股份的1.7840％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
4、经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加担保额度的议案》；
总表决情况：
同意1,620,094,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意178,973,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.9676％；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0324％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议通过《关于修订三期股票期权激励计划公司业绩考核指标的议案》；
总表决情况：
同意1,619,433,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9556％；反对719,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意178,311,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.5982％；反对719,401股，占出席会议中小股东所持股份的0.4018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议通过《关于<三期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意1,619,433,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9556％；反对719,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意178,311,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.5982％；反对719,401股，占出席会议中小股东所持股份的0.4018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
4、审议通过《关于<三期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
总表决情况：
同意1,619,433,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9556％；反对719,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意178,311,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.5982％；反对719,401股，占出席会议中小股东所持股份的0.4018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：任穗
3、结论性意见：本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2020年9月11日
首页
微信公众号
证券之星APP
