中船防务:第九届董事会第三十次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-09-11 00:00:00
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    证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2020-035
    
    中船海洋与防务装备股份有限公司
    
    第九届董事会第三十次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2020年9月10日(星期四)以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2020年9月4日(星期五)以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:
    
    一、审议并通过《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020-2022年持续性关联交易框架协议之补充协议>的预案》
    
    具体内容详见公司于2020年9月10日在上海证券交易所网站发布的《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020-2022年持续性关联交易框架协议之补充协议>的公告》(临2020-036号)。
    
    本议案涉及关联交易,关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生及施俊先生已回避表决。
    
    该议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
    
    表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票
    
    特此公告。
    
    中船海洋与防务装备股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年9月10日

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