证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2020-037
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：2020年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2020年10月23日
3.股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600685 中船防务 2020/10/16
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国船舶工业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年8月29日公告了股东大会召开通知，合计持有59.52%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在2020年9月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案
上述临时提案的详细内容，请见公司于2020年9月10日在上海证券交易所发布的《中船防务第九届董事会第三十次会议决议公告》《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020-2022年持续性关联交易框架协议之补充协议>的公告》及《中船防务第九届监事会第二十九次会议决议公告》。
上述临时提案为普通决议案，且不涉及累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年8月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年10月23日10点00分
召开地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年10月23日
至2020年10月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型
A股股东 H股股东
非累积投票议案
1 关于制定中船防务第十届董事、监事和高级管理人员 √ √
薪酬管理制度的议案
关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署
2 《2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协 √ √
议》的议案
累积投票议案
3.00 关于选举本公司董事的议案 应选董事
（7）人
3.01 关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案 √ √
3.02 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案 √ √
3.03 关于选举盛纪纲先生为本公司执行董事的议案 √ √
3.04 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案 √ √
3.05 关于选举陈忠前先生为本公司非执行董事的议案 √ √
3.06 关于选举陈激先生为本公司非执行董事的议案 √ √
3.07 关于选举顾远先生为本公司非执行董事的议案 √ √
4.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案 应选独立董
事（4）人
4.01 关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案 √ √
4.02 关于选举林斌先生为本公司独立非执行董事的议案 √ √
4.03 关于选举聂炜先生为本公司独立非执行董事的议案 √ √
4.04 关于选举李志坚先生为本公司独立非执行董事的议案 √ √
5.00 关于选举本公司监事的议案 应选监事
（3）人
5.01 关于选举陈朔帆先生为本公司监事的议案 √ √
5.02 关于选举陈舒女士为本公司监事的议案 √ √
5.03 关于选举朱维彬先生为本公司监事的议案 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案3及议案4已获得本公司于2020年8月28日（星期五）召开的本公司第九届董事会第二十九次审议通过；议案2已获得本公司于2020年9月10日（星期四）召开的本公司第九届董事会第三十次会议审议通过；上述议案5已获得本公司于2020年8月28日（星期五）召开的本公司第九届监事会第二十八次审议通过。会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（comec.cssc.net.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会2020年9月10日?报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中船海洋与防务装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月23日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关薪酬于制管理定制中船度防的议务案第十届董事、监事和高级管理人员
2 关《于202公0-司2与02中2年国持船续舶性工关业联集交团易有框限架公协司议签之署补充协议》
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举本公司董事的议案
3.01 关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案
3.02 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
3.03 关于选举盛纪纲先生为本公司执行董事的议案
3.04 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
3.05 关于选举陈忠前先生为本公司非执行董事的议案
3.06 关于选举陈激先生为本公司非执行董事的议案
3.07 关于选举顾远先生为本公司非执行董事的议案
4.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
4.01 关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案
4.02 关于选举林斌先生为本公司独立非执行董事的议案
4.03 关于选举聂炜先生为本公司独立非执行董事的议案
4.04 关于选举李志坚先生为本公司独立非执行董事的议案
5.00 关于选举本公司监事的议案
5.01 关于选举陈朔帆先生为本公司监事的议案
5.02 关于选举陈舒女士为本公司监事的议案
5.03 关于选举朱维彬先生为本公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：以上议案2涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人将会在此次临时股东大会上就议案2回避表决。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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