证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2020-027
深圳市宝明科技股份有限公司
第四届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次（临时）会议于2020年9月10日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于2020年9月3日通过邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并变更实施地点的议案》
经核查，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点是根据项目及公司实际情况作出的决定，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件：
1、第四届监事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司
监事会
2020年9月10日
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