证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
公告编号：2020074
债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020073），因工作人员疏忽，股东大会通知的“附件2：深圳拓邦股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书”中遗漏了委托表决意见栏，现更正如下：
更正前：
委托人对受托人的表决指示如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数4人
1.01 选举武永强先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举纪树海先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举彭干泉先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举武航先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举华秀萍女士为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举施云先生为第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数2人
3.01 选举戴惠娟女士为第七届监事会监事 √
3.02 选举康渭泉先生为第七届监事会监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于增加公司注册资本的议案》 √
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
更正后：
委托人对受托人的表决指示如下：提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数4人 选举票数（票）
1.01 选举武永强先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举纪树海先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举彭干泉先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举武航先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人 选举票数（票）
2.01 选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举华秀萍女士为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举施云先生为第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数2人 选举票数（票）
3.01 选举戴惠娟女士为第七届监事会监事 √
3.02 选举康渭泉先生为第七届监事会监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于增加公司注册资本的议案》 √
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的《关于召开2020年第一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知》详 见《证 券 时 报》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。公司对以上更正给投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2020年9月10日
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