广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
对第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第四届董事会第五次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部议案。现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客观、实事求是的原则，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表如下独立意见：
一、对《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见
我们认真审阅了非独立董事候选人李志平先生的履历表等资料，充分了解了其教育背景、工作经历等情况，未发现其有《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司法》和公司《章程》等规定不得担任公司非独立董事的情形。李志平先生的任职资格、专业能力和职业素养符合担任公司非独立董事的条件，且其提名及审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，提名合法、有效。因此，我们同意提名补选李志平先生为公司第四届董事会非独立董事，并同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、对《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》的独立意见
本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要。公司不存在利用上述事项影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项，并同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并提醒股东大会以特别决议审议本议案。
综上，公司四届董事会第五次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，相关议案的提出及内容符合公司发展战略，会议形成的决议合法有效。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见之签字页）
朱滔 戴锦辉 李伯侨
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