广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-036
广东燕塘乳业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2020年9月7日以电话、短信等方式发出，会议于2020年9月9日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司吸收合并全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司，为更好开展业务，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会
授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案及换领新营业执
照等后续事项。
全体监事经审核认为：本次变更经营范围暨修订《公司章程》符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。全体监事一致同意通过本议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
本议案需提交2020年第一次临时股东大会特别决议审议。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司
广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2020年9月9日
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