证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2020-082
广东新宏泽包装股份有限公司
关于全资子公司重新签订租赁合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次出租房屋的基本情况
广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的议案》，同意将其全资子公司深圳新宏泽包装有限公司(以下简称“深圳新宏泽”）坐落于深圳市福田区理想时代大厦四层A-H号的部分办公用房出租给深圳市汇泽万丰房地产开发有限公司（以下简称“汇泽万丰”）。具体内容详见公司于2020年4月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的公告》。（公告编号：2020-013）。
由于汇泽万丰业务发展需要，深圳新宏泽与汇泽万丰经协商一致终止原租赁合同，另行签订了《深圳市房屋租赁合同书》。新合同拟约定租赁期为2020年9月10日至2023年9月9日，租赁地址为深圳市福田区理想时代大厦四层A-F号，租赁面积965.66平方米。原合同自新合同生效之日起终止。
公司董事、总经理肖海兰女士是广东富宏房地产开发有限公司董事，汇泽万丰为广东富宏房地产开发有限公司控股孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
关联董事肖海兰女士回避对本议案的表决。本次重新签订租赁合同事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方的基本信息
公司名称：深圳市汇泽万丰房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91440300078013469L
注册地址：深圳市宝安区沙井街道衙边社区衙边岗胜路步行街二区131
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吴烈荣
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：房地产开发、销售。
股权结构：深圳市宏泽万年投资有限公司持股100%。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2019年12月31日 2020年6月30日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 92,665.96 92,045.91
负债总额 37,127.21 36,765.50
净资产 55,538.75 55,280.41
项目 2019年度 2020年1-6月
营业收入 0.00 0.00
净利润 -210.40 -258.34
（二）关联关系的说明
公司董事、总经理肖海兰女士是广东富宏房地产开发有限公司董事，汇泽万丰为广东富宏房地产开发有限公司控股孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为深圳市福田区理想时代大厦四层A-F号的房屋，房屋建筑面积：965.66平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
本次房屋租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、交易协议的主要内容
（一）租赁房屋基本情况：出租房屋坐落于深圳市福田区理想时代大厦四层A-F号。房屋建筑面积：965.66平方米。
（二）租赁期限：2020年9月10日至2023年9月9日，共计三年。
（三）租金：租赁房屋月租金总额为人民币为154,505.60元，且双方约定，租赁期限内租金自第二年起每一年在上一年度租金标准上调增6%。
（四）其他费用：租赁房屋所产生的水、电费，物业管理费等因使用租赁房屋所产生的其他费用由汇泽万丰承担。
（五）支付方式：按月支付。
（六）协议生效：协议自双方签署之日起生效。
六、重新签订租赁合同对公司的影响
本次双方重新签订《深圳市房屋租赁合同书》，有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，本年度公司与汇泽万丰已发生关联交易总金额为599,980.80元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司本次关联交易有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，房屋的租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，遵循公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于全资子公司重新签订租赁合同暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事肖海兰女士应予以回避。
2、独立意见
本次关联交易有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率。本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易及决策程序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
董事会在审议此关联交易事项前已取得了我们事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司本次关联交易事项。
九、备查文件
1．第四届董事会第二次会议决议；
2．独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3．独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4．第四届监事会第二次会议决议；
5．《深圳市房屋租赁合同书》。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2020年9月9日
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