证券代码:688101 证券简称:三达膜 公告编号:2020-022
三达膜环境技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年9月9日
(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市集美区锦亭北路66号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 246,041,673
普通股股东所持有表决权数量 246,041,673
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 73.6916
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.6916
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长LAN WEIGUANG先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,现场结合通讯方式出席7人;
2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;
3、董事会秘书戴晓星女士出席本次会议;
4、其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
2、议案名称:《关于变更经营范围、修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
3、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
4、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
5、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
6、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 246,000,000 99.9830 41,673 0.0170 0 0.0000
7、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 246,000,000 99.9830 41,673 0.0170 0 0.0000
8、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 246,000,000 99.9830 41,673 0.0170 0 0.0000
9、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
10、 议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、《关于补选独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
11.01 魏志华先生 246,000,002 99.9830 是
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《关于续聘会 2,952 98.6247 41,17 1.3753 0 0.0000
计师事务所的 ,500 3
议案》
11.01 魏志华先生 2,952 98.6080
,002
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、除议案2外,其他议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案1、议案11.01对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:张东晓、朱艳萍2、律师见证结论意见:
本所律师认为,三达膜环境技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2020年9月10日
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