安 纳 达:第六届董事会第五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-09-10 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2020-40
    
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    
    第六届董事会第五次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月4日以通信方式发出召开第六届董事会第五次会议通知,2020年9月9日公司第六届董事会第五次会议在公司三楼会议室召开,应出席会议参与表决的董事 5名,实际出席会议参与表决的董事5名。全体监事、部分高管人员列席了会议,会议由董事姚程先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
    
    会议选举姚程先生为公司第六届董事会董事长。任期至本届董事会届满之日止。
    
    2、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于补选并调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
    
    (1)董事会战略委员会
    
    主任委员:姚程 委员:闫丽君 吕斌(独立董事)
    
    (2)董事会提名委员会
    
    主任委员:吕斌(独立董事) 委员:姚程 胡刘芬(独立董事)
    
    (3)董事会薪酬与考核委员会
    
    主任委员:胡刘芬(独立董事) 委员:姚程 吕斌(独立董事)
    
    (4)董事会审计委员会
    
    主任委员:胡刘芬(独立董事) 委员:董泽友 吕斌(独立董事)
    
    三、备查文件
    
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议
    
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二0二0年九月十日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示安 纳 达盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-