香溢融通控股集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会资料
2020年9月
目 录
一、公司2020年第一次临时股东大会议程
二、关于聘任公司2020年度审计机构的议案
三、 关于调整公司独立董事津贴的议案
香溢融通控股集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会议程
会议召开方式：现场和网络相结合方式
现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室
现场会议召开时间：2020年9月17日（星期四）上午9：30
网络投票起止时间：2020年9月17日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、 听取需表决的各项议案
1. 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
2. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
二、 股东审议和表决
三、 宣布表决结果和公司2020年第一次临时股东大会决议
四、 见证律师宣读会议见证意见
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关于聘任公司2020年度审计机构的议案
各位股东、股东代理人：
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务多年，为继续保持公司财务报告和内部控制审计工作的独立性、客观性和公允性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。现将具体情况汇报如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，
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收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、
信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、
房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为
156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二） 项目成员信息
1、人员信息
是否从事过 在其他单位兼职
姓名 执业资质 证券服务 情况
业务
项目合伙人 胡俊杰 注册会计师 是 无
签字注册会 郑凯跃 注册会计师 是 无
计师
质量控制复 姚辉 注册会计师 是 无
核人
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：胡俊杰
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时间 工作单位 职务2002年—2005年 宁波国信联合会计师事务所 项目经理
2005年—2011年 江苏天衡会计师事务所（宁波分所） 高级经理
2011年至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 权益合伙人
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：郑凯跃
时间 工作单位 职务
2015年至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 项目经理
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：姚辉
时间 工作单位 职务
1997年至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 权益合伙人
2、 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三） 审计费用定价原则
审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、专业服务所承担的责任以及参与审计人员情况和投入的工作时间等多方面因素确定，拟提请股东大会授权董事会根据公司实际情况决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一） 原聘任会计师事务所的基本情况
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公司原聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）：
1、成立日期：2013年12月19日（1992年创立，2013年转制为特殊普通合伙）
2、注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
3、执业资质：拥有会计师事务所执业证书，具有从事证券、期货业务、央企年报审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力。2003 年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源。
4、连续服务年限：9年，2019年度审计报告中签字会计师杨端平、吴聚秀连续服务年限4年。
（二） 拟变更会计师事务所的原因
公司2019年度财务报告审计和内部控制审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所审计团队已连续9年为公司提供审计服务，为继续保持公司财务报告审计和内部控制审计工作的独立性、客观性和公允性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务与内部控制审计服务工作。
公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行了充分考察，认为该所能够胜任公司2020年度财务及内部控制审计工作，拟聘任其为公司2020年度审计机构。
（三） 与原聘任会计师事务所进行沟通的情况
1、公司已就更换审计机构与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
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公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构
期间提供的客观、审慎、专业、负责的审计服务表示衷心感谢。
2、按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对是否存在影响审计业务承接决策等事项进行了必要的沟通，均表示无异议，主要情况如下：
（1）管理层正直和诚信情况、管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧、管理层存在的重大舞弊、违反法规行为以及重大内部控制缺陷、变更会计师事务所的原因等，不存在重大问题。
（2）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对是否承接本次审计业务进行风险评估，同意承接本次审计业务，事务所及本期签字注册会计师将按照《中国注册会计师审计准则》执行审计业务并出具审计报告。
此次聘任2020年度审计机构事项已经公司十届二次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议批准，并同时提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定2020年度审计报酬。
以上议案，请予审议。
关于调整公司独立董事津贴的议案
各位股东、股东代理人：
自2009年以来，公司独立董事津贴一直实行每人每年5万元（含税）。随着公司二次创业转型发展的持续推进，多元化的业务拓展以及不断提高的规范化运作要求，要充分发挥公司独立董事对公司治理水平提升的重要作用。为了进一步强化独立董事勤勉尽责履职意识，充分调动主观能动性，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，参考同地区、相关行业上市公司津贴水平及公司的实际情况，特提议：
将公司独立董事津贴标准由目前的每人每年5万元（含税）调整为每人每年7万元（含税）。
此次独立董事津贴调整事项已经公司十届二次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议批准，并同时提请股东大会同意调整后的津贴标准自2020年7月1日起开始执行。
以上议案，请予审议。
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