股票代码：600416 股票简称：*ST湘电 编号：2020临-107
湘潭电机股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年9月9日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第三十一次会议以通讯表决的方式召开。公司10名董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于长沙湘电电气技术有限公司出资购置湘电东洋相关资产的议案》
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
同意长沙湘电电气技术有限公司购买湖南湘电东洋电气有限公司的全部土地及构筑物、部分可用设备设施合计2,339.7776万元（含全部土地1215.81万元、全部房屋建筑物1101.7216万元、部分电子设备12.85万元、部分机器设备9.396万元）。本次交易构成关联交易，公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了本议案的表决。其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。详情请见公司《关于购买合营企业部分资产暨关联交易的公告》，公告编号：2020临-108。
本议案不需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
同意根据公司实际经营需要对2020年度日常关联交易预计进行调整。关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了本议案的表决。公司认为本次调整日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。详情请见公司《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告》，公告编号：2020临-109。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
公司定于2020年9月25日，在公司办公楼三楼会议室召开2020年第五次临时股东大会。详情请见公司《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2020临-110。
特此公告！
湘潭电机股份有限公司
二〇二〇年九月十日
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