股票代码：600416 股票简称：*ST湘电 编号：2020临-111
湘潭电机股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2020年9月9日以通讯表决方式召开，监事会主席成仲凡，监事钟学超、王强、魏明远、王颖参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、全票审议通过《关于长沙湘电电气技术有限公司出资购置湘电东洋相关资产的议案》
公司监事会认为：本次关联交易充分利用现有资源，保持长沙研究院经营的稳定性；以评估报告估值为基础，遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易价格公允，未发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况。公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了本议案的表决。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、全票审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》
公司监事会认为：公司新增的日常关联交易属于公司与关联方之间正常购销往来与服务，公司预计的关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了本议案的表决。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司
二〇二〇年九月十日
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