东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2020-41
东信和平科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2020年9月1日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年9月8日下午17:00以现场结合通讯表决的方式在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司201会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经与会监事共同推荐，会议由丁晓明先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举潘利君女士为公司第七届监事会主席（简历后附），任期与本届监事会相同。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于受让珠海市珠海通科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：董事会审议关联交易程序规范，交易价格公允合理，符合公司的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
《关于受让珠海市珠海通科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-43）详见2020年9月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
东信和平科技股份有限公司
监 事 会二○二○年九月九日
东信和平科技股份有限公司
附件：监事会主席简历
潘利君女士：1971年出生，本科学历，高级会计师。现任公司监事会主席、普天东方通信集团有限公司审计监察部总经理、上海无线通信设备有限公司董事、杭州东方通信软件技术有限公司监事会主席、广州邮电通信设备有限公司监事。曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部财务科长，普天东方通信集团有限公司经营部财务主管，财务部总账会计，财务部财务经理兼子公司财务总监等职务。
截至目前，潘利君女士未持有公司股份，其在本公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。经查询核实，潘利君女士
不属于“失信被执行人”。
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