证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2020-063
江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2020年9月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十一届董事会第九次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于2020年9月7日上午10:00在上海召开。
3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。
4、本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持会议，公司三名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、《关于选举独立董事候选人的议案》；
公司独立董事郭海凤女士因个人原因，向董事会辞去公司第十一届董事会独立董事职务，并辞去公司第十一届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，郭海凤女士将不在公司担任任何职务。鉴于郭海凤女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，郭海凤女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，郭海凤女士将继续按照相关规定履行职责。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选刘劼先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本议案已由公司独立董事发表独立意见，独立董事候选人刘劼先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，选举独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
本议案具体内容及候选人简历参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2020-064）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于公司新增2020年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司业务发展需要，2020年度，公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与江苏哈工药机科技股份有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,500万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海设序科技有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,000万元。公司2020年度新增日常关联交易预计总金额不超过人民币2,500万元。独立董事对上述关联交易预计事项予以事前认可，同意提交公司第十一届董事会第九次会议审议，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-065）
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事赵亮先生已回避表决，此项议案获得通过。
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2020年8月18日，公司非公开发行A股股票事宜涉及新增股份147,613,238股上市流通，公司总股本由613,324,339股变更为760,937,577股，公司注册资本由原613,324,339元增加至760,937,577元。公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。修订后的《公司章程》及详细修订内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于拟签署关于浙江瑞弗机电有限公司股份购买协议之补充协议及诉讼补偿协议的议案》；
鉴于浙江瑞弗机电有限公司（以下简称“瑞弗机电”）及其下属公司在经营过程中，存在部分客户未按照相关合同约定支付款项的情况，瑞弗机电及其下属公司将采取诉讼等方式主张违约客户进行相关款项支付，对于瑞弗机电及其下属公司发生或存在潜在诉讼事项可能给公司造成的损失，经浙江哈工、瑞弗机电与瑞弗机电原股东积极协商沟通，公司控股公司浙江哈工拟与瑞弗机电原股东签署《股份购买协议之补充协议》，对于瑞弗机电股份购买款项支付作出延期安排，瑞弗机电拟与瑞弗机电原股东签署《诉讼补偿协议》，瑞弗机电原股东承诺对瑞弗机电及其下属公司发生的诉讼事项承担损失补偿责任。
本议案具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署浙江瑞弗机电有限公司股份购买协议之补充协议及诉讼补偿协议的公告》（公告编号：2020-066）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年9月24日（星期四）14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第四次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司新增2020年度日常关联预计的事前认可意见；
3、独立董事关于第十一届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2020年9月8日
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