证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2020-059
山东丰元化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年9月8日在公司会议室召开。本次临时会议通知于2020年9月5日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采取现场方式召开，由赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，形成会议决议如下：
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举赵光辉先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司法人治理结构，与会董事同意公司设立第五届董事会专门委员会，任期与本届董事会任期一致。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，组成如下：
（1）战略委员会委员：赵光辉、邓燕、刘飞、万福信、崔光磊（独立董事）；赵光辉为主任委员。
（2）提名委员会委员：崔光磊（独立董事）、周世勇（独立董事）、赵光辉；崔光磊为主任委员。
（3）薪酬与考核委员会委员：谷艳（独立董事）、周世勇（独立董事）、邓燕；谷艳为主任委员。
（4）审计委员会委员：谷艳（独立董事）、崔光磊（独立董事）、刘飞；谷艳为主任委员。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任邓燕女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任万福信先生、赵程先生、刘飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任张清静先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘飞先生为公司董事会秘书（兼任副总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘飞先生联系方式：
办公地址：山东省枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路
联系电话：0632-6611106
传真号码：0632-6611219
电子邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王东海先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王东海先生联系方式：
办公地址：山东省枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路
联系电话：0632-6611106
传真号码：0632-6611219
电子邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任陈慧女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2020年9月9日
附：相关人员简历
1、张清静先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任滕州辰龙集团审计部部长、辰龙集团中盛化工有限公司财务经理，有多年会计师事务所从业经历，自2017年7月在公司审计部任职，2018年2月至2018年12月任公司内部审计负责人，2018年12月至今任公司财务总监。张清静先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网，张清静先生不属于“失信被执行人”。
2、王东海先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业，已取得深交所颁发董事会秘书资格证书，2014年3月至今一直担任公司证券事务代表。王东海先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，王东海先生不属于“失信被执行人”。
3、陈慧女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月入职公司，历任生产管理部会计员、品质管理部质检员、营销总监助理（负责销售计划及执行管理），2018年12月至今任公司内部审计部门负责人。陈慧女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，陈慧女士不属于“失信被执行
人”。
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